新華百貨與股東上海寶銀及上海兆贏之間的矛盾升級。對于上海兆贏董事長崔軍提請召開臨時股東大會，審議關(guān)于“上海寶銀、上海兆贏與新華百貨共同出資設(shè)立”伯克希爾控股有限公司，以及罷免公司兩名董事并補選兩名董事等5項議案，新華百貨8月20日晚間公告稱，不具備召開公司臨時股東大會及審議相關(guān)提案的條件，不予召開臨時股東大會。
截至8月13日，上海寶銀及上海兆贏合計持有新華百貨25%股份。而新華百貨第一大股東物美控股集團有限公司及其一致行動人合計持有新華百貨30.7586%股份。
提議成立投資公司
公告顯示，新華百貨已收到上海寶銀及上海兆贏關(guān)于提請召開新華百貨臨時股東大會的提議函件。提議擬成立的“伯克希爾控股有限公司”注冊資金為10億元，用于投資價值被嚴(yán)重低估的上市企業(yè)。
新華百貨表示，該項目涉及公司總額10億元的關(guān)聯(lián)交易，董事會認(rèn)為該提案涉及金額巨大，需審慎研究。根據(jù)公司對外投資的相關(guān)規(guī)定，提交股東大會審議決策的投資事項，必須提供詳備資料和做出詳細(xì)說明，包括該項目的損益和風(fēng)險；作價依據(jù)和作價方法；可行性和合法性；交易相對方的信用及其與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系；該等事項對公司持續(xù)發(fā)展的潛在影響等事宜。
公司指出，鑒于在經(jīng)營策略、經(jīng)營計劃和資金使用方面該投資事項無任何相應(yīng)規(guī)劃，成立此新公司不符合公司既定發(fā)展方向，且該提案內(nèi)容，不具備確定性、針對性、建設(shè)性及可操作性，不宜作為提案提交股東大會審議。
重組董事會起紛爭
上海寶銀及上海兆贏認(rèn)為，新華百貨業(yè)務(wù)遭遇電子商務(wù)強烈沖擊，造成公司業(yè)績負(fù)增長，并動議罷免郭涂偉、喬紅兵等董事職務(wù)，并提名崔軍、王敏等新的董事候選人的議案。崔軍為上海兆贏董事長，王敏為上海寶銀投資總監(jiān)。
根據(jù)新華百貨8月20日晚間公告，相關(guān)董事勤勉盡責(zé)在正常履行職責(zé)中，未出現(xiàn)不適合擔(dān)任董事的情形。根據(jù)公司章程規(guī)定，董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務(wù)。因此有關(guān)罷免董事的提案不具備合理性和針對性，不宜作為提案提交至股東大會審議。
新華百貨表示，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上市公司關(guān)于董事會的人員構(gòu)成及其具體人選，應(yīng)全面考慮公司業(yè)務(wù)經(jīng)營、財務(wù)管理、人力資源和其他規(guī)范運作等方面的需要，確保董事能有效實現(xiàn)對公司的管理，穩(wěn)定有序地提高公司治理水平，同時候選人的任職資質(zhì)、專業(yè)經(jīng)驗、職業(yè)操守和兼職情況等事項應(yīng)向股東大會提交專項說明以有助于股東判斷其是否適合擔(dān)任董事。截至目前，董事會沒有接到提名人選崔軍及王敏符合要求的詳盡資料。記者 王榮