法制網(wǎng)見習(xí)記者 劉志月 法制網(wǎng)通訊員 王威 肖翔
在網(wǎng)上專門尋找單位財(cái)會人員，盜得QQ號后，再冒充公司老總實(shí)施詐騙。
9月29日，法制網(wǎng)記者從湖北省武漢市公安局獲悉，警方經(jīng)過2個(gè)多月的縝密偵查，四下廣西，行程上萬公里，成功破獲一起140萬元的網(wǎng)絡(luò)詐騙案，從廣西抓獲4名犯罪嫌疑人。
女出納眨眼被騙140萬
6月27日上午8點(diǎn)半，武漢某醫(yī)藥有限公司的女出納劉小姐像往常一樣來到公司上班。
剛打開電腦登陸QQ不久，劉小姐就見公司“李總”的QQ頭像閃動(dòng)，點(diǎn)開一看：“小劉，以后上班早點(diǎn)來！”
見老總批評自己，劉小姐一時(shí)緊張得不敢回話。
“李總”隨后問道：“咱們公司賬戶上還有多少資金？”
劉小姐答：“300萬?！?/p>
“好，立即轉(zhuǎn)40萬到這個(gè)賬戶?！薄袄羁偂闭f著，發(fā)來一個(gè)銀行賬號。
“時(shí)間緊，你先轉(zhuǎn)了再找我簽字?！薄袄羁偂碧匾舛?。
盡管這樣操作不符合財(cái)務(wù)制度，可由于以往公司有過這樣轉(zhuǎn)賬的先例，劉小姐也不敢多問，趕緊登陸網(wǎng)上銀行向該賬戶轉(zhuǎn)入40萬元。
“你再轉(zhuǎn)100萬到這個(gè)賬戶，賬號：XXX?！辈灰粫?，“李總”又發(fā)來QQ信息。劉小姐再次照辦。
9時(shí)許，當(dāng)劉小姐忙活完，拿著兩張共140萬元的轉(zhuǎn)賬票據(jù)到老總辦公室簽字時(shí)，李總驚得目瞪口呆。原來，當(dāng)天上午李總根本就沒有登陸QQ。
江岸公安分局勞動(dòng)街派出所接到報(bào)案后，立即前往轉(zhuǎn)賬銀行。通過調(diào)取兩個(gè)嫌疑賬號的交易明細(xì)，民警發(fā)現(xiàn)140萬元已被分別轉(zhuǎn)入長沙、廣州、上海等地的三張銀行卡中。
案發(fā)次日，民警迅速趕往三地追查資金流向，流水明細(xì)顯示，三張卡中的錢已被分解成70個(gè)兩萬，分別轉(zhuǎn)入了70張銀行卡，錢最后在廣西省桂林市區(qū)及陽朔縣的多個(gè)自動(dòng)取款機(jī)上被人全部取走。
從3張“一級卡”轉(zhuǎn)到70張“二級卡”中再全部取現(xiàn)，整個(gè)過程不到半個(gè)小時(shí)。
一張銀行卡鎖定嫌疑人
案情重大，江岸公安分局抽調(diào)刑偵大隊(duì)、勞動(dòng)所精干力量成立專案組開展偵破。
7月初，專案民警趕赴廣西桂林，在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，成功調(diào)取到犯罪嫌疑人的取款錄像。通過視頻分析比對，發(fā)現(xiàn)至少有3名犯罪嫌疑人分別取走了涉案錢款。但因一時(shí)無法確定嫌疑人的身份，偵查工作陷入僵局，專案民警只好返回武漢。
民警轉(zhuǎn)頭又對70多張涉案銀行卡的所有資金流向展開梳理排查。經(jīng)過連續(xù)多天的努力，民警終于找到了新的線索。
案發(fā)前一天，其中一張涉案銀行卡(二級卡)在陽朔一家超市內(nèi)有過一次刷卡消費(fèi)記錄。
民警立即再赴廣西，通過對該超市的調(diào)查，證實(shí)當(dāng)天有一名年輕男子用這張卡刷了2000元為其女友購買過一塊手表。
順著這條線索，民警結(jié)合當(dāng)?shù)匾曨l監(jiān)控和走訪摸排，基本確定廣西賓陽人馬某為該案犯罪嫌疑人之一。
專案民警緊咬這條線索全力深挖，在隨后的一個(gè)多月里，輾轉(zhuǎn)廣西南寧、桂林、貴港、賓陽等多地走訪調(diào)查，甚至多次深入偏遠(yuǎn)的村寨裝扮成村民走訪偵查，足跡踏遍大半個(gè)廣西。
8月16日，在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，專案民警又鎖定了該案另一名犯罪嫌疑人——馬某的同鄉(xiāng)楊某。專案組連夜將馬某、楊某上網(wǎng)追逃。
8月20日，楊某被廣西貴港警方抓獲，專案民警立即趕往當(dāng)?shù)亍８鶕?jù)楊某的交代，專案組又先后抓獲該詐騙團(tuán)伙其他成員陳某、羅某、侯某等3人。
9月19日，楊某等4名嫌疑人被押解回漢。
騙子專找財(cái)務(wù)人員詐騙
據(jù)多名犯罪嫌疑人交代，結(jié)合相關(guān)證據(jù)，偵辦此案的江岸公安分局勞動(dòng)街派出所副所長張沁還原了這起精心策劃的騙局：詐騙團(tuán)伙先在網(wǎng)上搜尋QQ個(gè)人資料中職業(yè)為“財(cái)務(wù)”的QQ號，將盜號木馬程序偽裝成“財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)資料”發(fā)郵件給當(dāng)事人，一旦當(dāng)事人點(diǎn)擊了該文件，木馬程序便自動(dòng)竊取QQ密碼。
和以往QQ冒充熟人詐騙不同的是，該案的嫌疑人盜得QQ號后，并不立即登錄，冒充當(dāng)事人對其QQ好友“廣撒網(wǎng)”發(fā)布騙財(cái)信息，而是選在深夜凌晨當(dāng)事人不在線時(shí)登錄，對其QQ好友的昵稱、聊天記錄等信息進(jìn)行分析研究，掌握其社會關(guān)系，從中找出“有價(jià)值”的好友伺機(jī)作案。
據(jù)嫌疑人交代，他們在案發(fā)前一天的凌晨3點(diǎn)登陸劉小姐的QQ號，發(fā)現(xiàn)其中一個(gè)“昵稱”為“李總”的好友，通過查看聊天記錄，獲知其為上下級關(guān)系，又反復(fù)學(xué)習(xí)揣摩李總的語言習(xí)慣。然后偷梁換柱，將一個(gè)新QQ號換成李總的昵稱和頭像，加為劉小姐QQ好友，再將真正的李總從其QQ好友欄中“刪除”。次日上午，冒充李總對劉小姐實(shí)施詐騙。
張沁介紹，這起詐騙案雖然設(shè)計(jì)精巧，但并非不可防。他提醒廣大網(wǎng)民特別是金融財(cái)務(wù)人員在上網(wǎng)時(shí)，做到“三不要”：一不要隨意點(diǎn)擊來歷不明的郵件、文件或網(wǎng)上鏈接；二不要在QQ個(gè)人資料中透露真實(shí)職業(yè)、身份，好友“備注名”不要用“老總”、“老板”、“爸爸”、“媽媽”等稱呼；三不要向陌生人轉(zhuǎn)賬匯款，特別是財(cái)務(wù)人員一定要嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，凡轉(zhuǎn)賬、匯款，務(wù)必先通過多種途徑確認(rèn)對方身份。
目前，楊某等4人已被刑事拘留，另一名犯罪嫌疑人馬某已被列為網(wǎng)上逃犯。該案仍在進(jìn)一步調(diào)查中。(法制網(wǎng)武漢9月29日電)