中新社華盛頓5月28日電 (記者 張蔚然)位于芝加哥的美國(guó)聯(lián)邦檢察官辦公室當(dāng)?shù)貢r(shí)間28日宣布起訴今年73歲的美國(guó)前眾議長(zhǎng)哈斯特爾特(Dennis Hastert)，指控后者涉嫌多次拆分提取超過95萬美元現(xiàn)金、規(guī)避金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金交易報(bào)告以及向聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)提供虛假陳述。

　　檢察官辦公室披露的信息顯示，為了彌補(bǔ)和掩蓋此前對(duì)某位人士的“不當(dāng)行為”，哈斯特爾特2010年同意向?qū)Ψ街Ц?50萬美元。從2010年到2014年，哈斯特爾特從多個(gè)銀行賬戶提取了大約170萬美元現(xiàn)金，全都交給了這位人士。

　　根據(jù)美國(guó)法律，對(duì)于超過1萬美元的現(xiàn)金交易，金融機(jī)構(gòu)必須向美國(guó)財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)提交現(xiàn)金交易報(bào)告，寫明擁有賬號(hào)的客戶身份和資金來源，美國(guó)官方旨在通過分析報(bào)告發(fā)現(xiàn)不法犯罪線索。

　　檢方表示，為避免自己花錢掩蓋“不當(dāng)行為”的秘密被發(fā)現(xiàn)，自2012年7月起，哈斯特爾特開始將其現(xiàn)金提款拆分為單次提款不超過1萬美元，以規(guī)避銀行向金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)的報(bào)告義務(wù)。2013年，美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局和國(guó)稅局開始調(diào)查哈斯特爾特涉嫌拆分提款以規(guī)避現(xiàn)金交易報(bào)告的做法。2014年，當(dāng)美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局詢問哈斯特爾特為何拆分現(xiàn)金提款時(shí)，后者表示他僅僅是“儲(chǔ)存現(xiàn)金”，覺得銀行系統(tǒng)不安全。

　　基于哈斯特爾特上述做法，檢方提出“拆分現(xiàn)金提款以規(guī)避現(xiàn)金交易報(bào)告要求”以及“向聯(lián)邦調(diào)查局提供虛假陳述”指控，每項(xiàng)指控面臨最高5年的刑期以及25萬美元的罰款。

　　哈斯特爾特于1999年至2007年擔(dān)任美國(guó)眾議院議長(zhǎng)，現(xiàn)在是華盛頓的一名職業(yè)說客。(完)