根據(jù)中紀(jì)委監(jiān)察部網(wǎng)站及相關(guān)公開資料統(tǒng)計(jì)，被通緝的100名外逃人員涉嫌的罪名中，涉嫌貪污的有44人次，涉嫌受賄的19人次，這兩項(xiàng)罪名人數(shù)排名最前，合計(jì)占比超過60%。
其他涉嫌犯罪的類型還有挪用公款、合同詐騙、職務(wù)侵占、虛開增值稅專用發(fā)票、詐騙、濫用職權(quán)、騙取貸款、徇私舞弊等。
100名外逃人員中包括男性77人、女性23人。從年齡上看，其中“60后”達(dá)49人，“50后”有25人。
從地域看，外逃人員案發(fā)地為廣東、浙江、江蘇等東南沿海省份的相對(duì)較多。廣東外逃最多達(dá)15人，浙江為8人，北京、江蘇、河北均為7人。而從外逃國家看，逃往美國的最多，達(dá)40人；逃往加拿大的次之，為26人。此外，還有新西蘭、澳大利亞、泰國以及新加坡等國家。
從涉案的單位來看，從中國企業(yè)外逃的人數(shù)達(dá)59人，占比將近六成。從政府系統(tǒng)外逃的人數(shù)達(dá)21人。在黨政機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位擔(dān)任“一把手”的共有48人。
值得關(guān)注的是，除了外逃官員，外逃人員中另一大類別是腐敗案件的涉案人。這些案件中，國內(nèi)的主犯多已歸案伏法或者相關(guān)涉事主體被黨政處分，而相關(guān)涉案人卻尚待追索。被追索的相關(guān)涉案人中又以主犯或主要涉事者的妻兒兄弟為最。
名單典型臉譜
紅色通緝令上的楊秀珠2005年在荷蘭被捕。該國司法部以不愿談?wù)搨€(gè)案為由，拒絕透露相關(guān)信息。但是該部門同時(shí)強(qiáng)調(diào)，聯(lián)合國公約為向中國引渡罪犯提供了法律基礎(chǔ)，荷蘭目前對(duì)引渡要求是以個(gè)案為評(píng)估基礎(chǔ)。
程慕陽系河北原省委書記程維高之子。紅色通緝令信息顯示，程慕陽于2000年8月外逃至加拿大，外逃時(shí)所持證照信息為香港永久居民，涉嫌罪名為貪污、窩藏轉(zhuǎn)移贓物，立案單位是河北省石家莊市橋西區(qū)檢察院。
2000年，時(shí)任河北國稅局局長(zhǎng)李真落馬。李真曾長(zhǎng)期擔(dān)任程維高的秘書，有“河北第一秘”之稱。李真事發(fā)后三年，2003年8月9日，程維高被開除黨籍、撤銷正省級(jí)待遇。2010年程維高因病去世。
中紀(jì)委曾在通報(bào)中指程維高在擔(dān)任河北省主要領(lǐng)導(dǎo)期間，插手行政事務(wù)，為他人和其子程慕陽牟利；放任配偶子女利用其職務(wù)影響進(jìn)行違紀(jì)甚至違法活動(dòng)。
通緝信息中程慕陽的原職務(wù)為，北方國際廣告公司北京分公司經(jīng)理、香港佳達(dá)利投資有限公司董事長(zhǎng)。
如今在溫哥華，現(xiàn)年45歲的程慕陽名為MichaelChing，他是慕陽國際實(shí)業(yè)有限公司(MoYeungInternationalEnterpriseLtd)的總裁，從事地產(chǎn)開發(fā)。
自通緝令被公布后，就有加拿大當(dāng)?shù)孛襟w懷疑MichaelChing即為程慕陽。5月2日加拿大廣播公司援引加聯(lián)邦法庭文件，證實(shí)兩人就是一人。同時(shí)程委托其律師發(fā)表聲明承認(rèn)自己遭到“中國政府的指控”，但否認(rèn)涉及任何貪腐行為，并否認(rèn)自己是逃犯。
由于案情披露程度不同，不少人員涉及何人何案尚無直接答案，但仍可從公開資料中看出蛛絲馬跡。
如名單中的莫佩芬，原任職于杭州西湖區(qū)公安分局，2013年8月外逃，被通緝罪名是職務(wù)侵占。其丈夫王光榮曾任杭州市人民政府副秘書長(zhǎng)，杭州市錢江新城建設(shè)指揮部(杭州市錢江新城建設(shè)管理委員會(huì))黨委書記、委員、副總指揮，杭州市鐵路投資集團(tuán)有限公司董事會(huì)董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理等職務(wù)。2014年5月，王光榮因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)，接受組織調(diào)查。2015年4月28日，其被宣布利用職務(wù)便利，為請(qǐng)托人謀取利益，非法收受請(qǐng)托人財(cái)物，數(shù)額巨大；違反黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重；違反社會(huì)主義道德，與他人通奸。開除黨籍。
有知情人士稱，王光榮任錢江新城建設(shè)指揮部副總指揮期間，為幾家知名地產(chǎn)公司在錢江新城的開發(fā)給予方便，其女兒曾在一家知名地產(chǎn)公司的項(xiàng)目上任銷售總監(jiān)。該知情人士稱，莫佩芬外逃前在西湖區(qū)公安分局長(zhǎng)期掛職不上班，同時(shí)借助王光榮的關(guān)系經(jīng)營了多處房地產(chǎn)項(xiàng)目，還涉嫌代替王光榮收受賄賂。
而名單中唯一的高校女教師，云南大學(xué)歷史系原副教授郭欣，2010年8月逃往美國后，因涉嫌隱瞞犯罪所得而被通緝。同月，其丈夫云南省第二人民醫(yī)院原黨委副書記、院長(zhǎng)江春光因受賄被逮捕。2011年8月17日，江春光被以受賄罪判處有期徒刑五年，目前已經(jīng)出獄。江近日告訴媒體，稱其與郭欣已經(jīng)離婚，郭欣去美之后兩個(gè)人沒有任何聯(lián)系。
4月25日，中國經(jīng)濟(jì)開發(fā)信托投資公司上海營業(yè)部原總經(jīng)理戴學(xué)民被緝捕歸案，成為百人名單中首個(gè)落網(wǎng)者。
據(jù)中央紀(jì)委監(jiān)察部網(wǎng)站公布的信息，戴學(xué)民近期改換身份持外國護(hù)照潛回國內(nèi)。公安、檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)線索后，開展緝捕工作，將其緝拿歸案。目前，戴學(xué)民已被執(zhí)行刑事拘留，有關(guān)調(diào)查工作正在進(jìn)行之中。
除了上述被通緝的人員，本刊將獨(dú)家披露中國移動(dòng)音樂基地前“掌門人”李向東的貪腐黑幕，以及中儲(chǔ)糧河南周口儲(chǔ)糧處原負(fù)責(zé)人喬建軍的詳細(xì)案情。
追逃措施求索
紅色通緝僅是境外追逃追贓的手段之一，根據(jù)中國與多國簽訂的雙邊及多邊協(xié)議，還有哪些追逃追贓的手段和措施？
司法部司法協(xié)助外事司原巡視員、北京師范大學(xué)教授黃風(fēng)告訴《財(cái)經(jīng)》記者，中國從上世紀(jì)80年代末、90年代初開始陸續(xù)簽署刑事司法協(xié)助、引渡條約等，才逐漸獲得了境外追逃追贓的權(quán)利。
目前，中國的境外追逃方式一共有四種：
一是引渡，一國將處于本國境內(nèi)的被他國指控為罪犯或已經(jīng)判刑的人，應(yīng)有關(guān)國家的請(qǐng)求，送交請(qǐng)求國審判或處罰；
二是非法移民遣返，請(qǐng)求國向逃犯所在地國家，提供其違法犯罪線索，被請(qǐng)求國將不具有合法居留身份的外國人強(qiáng)制遣返；
三是異地追訴，請(qǐng)求國向被請(qǐng)求國提供自己掌握的證據(jù)材料，協(xié)助被請(qǐng)求國依據(jù)本國法律對(duì)逃犯提起訴訟；
四是勸返，通過對(duì)外逃人員開展說服教育，使其主動(dòng)回國接受處理。
截至2015年3月，中國已經(jīng)與他國締結(jié)的刑事司法協(xié)助條約達(dá)52項(xiàng)、引渡條約39項(xiàng)。包括澳大利亞、法國、韓國、意大利、西班牙、葡萄牙等國家。然而，外逃者的重災(zāi)區(qū)美國和加拿大不在其列。
也因此，前述除引渡外的其他措施在這些國家是追逃的主要手段。黃風(fēng)介紹，2004年中國銀行開平支行原行長(zhǎng)余振東被遣返回國，就是采取了異地追訴的手段，中國向美國相關(guān)部門提供了大量犯罪材料。余振東被美國政府以簽證欺詐、洗錢、非法入境等罪名起訴。
由于中國和美國以及加拿大等國并未簽訂引渡、雙邊刑事司法協(xié)助條約或協(xié)定，國內(nèi)司法機(jī)關(guān)與這些國家在取證、尋找嫌犯、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)等未完全形成機(jī)制，因此追捕這些在逃嫌犯和資金困難重重。
由于美國是逃犯最多國家，去年12月中美舉行執(zhí)法合作聯(lián)合聯(lián)絡(luò)會(huì)議時(shí)，美國重申由于沒有引渡協(xié)定，兩國合作應(yīng)該聚焦現(xiàn)存手段，包括在當(dāng)?shù)仄鹪V、尋求美國各級(jí)警察局協(xié)助和積極分享證據(jù)。
一位不愿具名人士對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，根據(jù)美國和不少國家的協(xié)定，只要是為了打擊犯罪和保障公共利益，外國政府執(zhí)法部門都可以直接尋求嫌疑人所在地警局的協(xié)助，這些警察局都可以提供不違反嫌疑人隱私的資料，中國應(yīng)該善用這些機(jī)制。
資金流出難止
相比追逃，境外追贓難度更大。
除了傳統(tǒng)的地下錢莊，離岸金融中心，黃風(fēng)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的方式近年來越發(fā)隱蔽。洗錢，虛假貿(mào)易合同，注冊(cè)離岸公司甚至境外博彩都成為常見的轉(zhuǎn)移方式。
這一部分在天網(wǎng)行動(dòng)中，由人民銀行會(huì)同公安部開展打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)。行動(dòng)重點(diǎn)是對(duì)地下錢莊違法犯罪活動(dòng)，利用離岸公司賬戶、非居民賬戶等協(xié)助他人跨境轉(zhuǎn)移贓款等進(jìn)行集中打擊。
在沒有引渡、雙邊刑事司法協(xié)助條約或協(xié)定下，司法部門尋求突破的還包括國際組織機(jī)制。APEC去年啟動(dòng)反貪腐合作，希望成員間對(duì)各種商業(yè)貪腐進(jìn)行合作。反腐合作網(wǎng)絡(luò)和執(zhí)法ACT-NET在北京設(shè)秘書長(zhǎng)，該秘書長(zhǎng)負(fù)責(zé)處理會(huì)員間的資訊分享。該組織目前正在設(shè)計(jì)合作框架，各國對(duì)于如何分享證據(jù)、引渡、如何互相協(xié)助辦案等議題仍在討論中。由于APEC每年輪換一次主席國，今年輪換到菲律賓會(huì)不會(huì)減弱反腐力度，是各方觀察重點(diǎn)。
APEC身為經(jīng)濟(jì)合作組織，推動(dòng)反貪腐機(jī)制著力于資金無國界產(chǎn)生的問題。數(shù)據(jù)顯示，中國旅客偏好攜帶大量現(xiàn)金進(jìn)入如加拿大或美國等國。根據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》引用加拿大邊境人員提供的資料，2011年4月到2012年6月，溫哥華和多倫多機(jī)場(chǎng)查獲的現(xiàn)金達(dá)1300萬美元。
加拿大移民律師和洗錢法專家ChristineDuhaime對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，加拿大在前幾年對(duì)中國投資人大筆投入的資金始終不以為意。在這些流入資金的操作手法上，她認(rèn)為在中國境內(nèi)的銀行對(duì)這些不正常交易的監(jiān)測(cè)，顯然是失職的。她指出，不少她經(jīng)手的中國移民申請(qǐng)人，就算不是貪污來的錢，也會(huì)避免使用正常管道將資金匯向國外。
由于銀行限制個(gè)人匯款每年僅5萬，有些企業(yè)老板在短短幾天內(nèi)讓200名員工和親朋好友向加拿大同一賬戶匯出資金。從洗錢的角度來看，這種操作非常的可疑，但中國的銀行似乎并沒有太在意。
當(dāng)然，最常見的手法可能還是通過貿(mào)易公司洗錢，通過做假賬將錢匯往國外。另外，也有雇用人員將資金攜帶入美國或加拿大，但這種方法成本較高，傭金有的達(dá)20%。
近年來在網(wǎng)上購買比特幣，然后到美國和加拿大后再變現(xiàn)也成為經(jīng)常使用的方法。
大部分的洗錢疑犯通常會(huì)在金錢消費(fèi)上有以下特征：購買豪華的房子、跑車、豪華珠寶或首飾，或者入境美國、加拿大后立即為小孩注冊(cè)當(dāng)?shù)刈钯F私立學(xué)?；虼髮W(xué)，或者隨身攜帶大量現(xiàn)金、喜歡炫富、偏好私營銀行、銀行戶頭的錢通常來源眾多。
一位研究跨國腐敗問題的人士提醒，在反腐敗行動(dòng)期間，中央銀行和稅務(wù)部門不能缺位，需要更好地協(xié)同，以免前面司法機(jī)構(gòu)抓人，后面貪腐資金還在外流。