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證券公司經(jīng)理勾結(jié)6家銀行職員騙走企業(yè)6億存款

2015-01-22 17:36:23

來源:騰訊財經(jīng)

 
  判決書顯示,2006年的時候,李志勇名下的公司因收購新公司和投資新項目,在資金上出現(xiàn)較大缺口。
 
  為了還錢及解決資金周轉(zhuǎn)問題,在別人的介紹下,李志勇決定挪用其他單位在銀行的存款。
 
  2007年7月,李志勇認(rèn)識了萬達(dá)實業(yè)投資公司老板田勇,田勇自稱和洪山區(qū)拆遷辦主任楊永剛的關(guān)系很好,可以說服洪山區(qū)拆遷辦將1億元資金引到銀行長期存放。但這筆錢拿出來后,田勇也要使用部分。
 
  李志勇供述,為了把這筆錢從銀行中取出,他找到了湖北建設(shè)銀行曜興支行客戶經(jīng)理潘振坤,兩人設(shè)計了一套行動方案:由潘振坤到洪山區(qū)拆遷辦上門辦理開戶的手續(xù),并將洪山區(qū)拆遷辦開戶時在預(yù)留給銀行印鑒偽造后,替換出真印鑒,李志勇和田勇就可以持真印鑒挪用這筆存款。
 
  這套方案進行得頗為順利,2007年8月上旬,潘振坤等人偽造并替換了印鑒,8月中旬和12月,田勇分兩次將洪山區(qū)拆遷辦存在武漢建行曜興支行的1億資金轉(zhuǎn)走,并與李志勇分別挪用。
 
  因為田勇與拆遷辦領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)系,洪山區(qū)拆遷辦不會到銀行來取錢。李志勇則安排潘振坤每月拿著一張假對賬單給洪山區(qū)拆遷辦。
 
  截至2010年1月,兩年多時間,洪山區(qū)拆遷辦一直未發(fā)現(xiàn)該筆1億元政府拆遷補償專用資金存款已經(jīng)被李志勇非法轉(zhuǎn)出挪用。直至2014年6月,此案第二場一審判決書顯示,洪山區(qū)拆遷辦的該筆一億元款項未被追回。
 
  判決書顯示,此案之后,李志勇一直用類似的方法挪用多家公司、單位的存款:即找有資金的存款單位到指定銀行存款,對方配合在一定時期內(nèi)不查賬不動用賬上的資金,然后通過勾結(jié)銀行工作人員將對方單位預(yù)留在銀行的印鑒卡調(diào)換出來私刻章,然后用假章在銀行將錢轉(zhuǎn)出來挪為己用,并制作假的存單應(yīng)付存款單位。
 
  李志勇一開始的數(shù)次挪用資金多是為了炒股和經(jīng)營。但不久,由于無法及時償還挪用資金,他開始拆東墻補西墻。
 
  一審中,李志勇因挪用公款罪、挪用資金罪、騙取貸款罪、行賄罪等被判處有期徒刑20年,并處罰金人民幣五萬元。
 
  中間人
 
  中間人有人脈,知曉資金供需信息,從中牽線搭橋,獲取高額中介費
 
  在挪用公款利益鏈條中,中間人首先起到了介紹資源、關(guān)系的作用。
 
  挪用存款不被發(fā)現(xiàn),除了制作各種假單據(jù),一個重要條件是,存款單位一定時期內(nèi)不取錢或轉(zhuǎn)賬。這往往需要存款方的配合。而中間人一方面掌握諸多資金源,另一方面也動用個人關(guān)系,讓存款方作出這一承諾。而他們每介紹成功一單存款,都從李志勇處獲得不菲的“中介費”。
 
  前述介紹洪山區(qū)拆遷辦1億元資金的田勇就是中間人。此外,在挪用東風(fēng)汽車公司1億元存款時,劉峰作為中間人,介紹東風(fēng)汽車公司的財務(wù)科科長黃潔將存款存入指定銀行。
 
  在挪用存款事件暴露時,中間人還能為李志勇起到緩沖的作用。
 
  李志勇和田勇挪用洪山區(qū)拆遷辦1億元資金后,2010年1月,洪山區(qū)拆遷辦會計向敏收到一封建設(shè)銀行湖北分行的銀行對賬單,發(fā)現(xiàn)存在武漢建設(shè)銀行曜興支行的1億元資金竟然只剩下了一萬余元。之前兩年,曜興支行送來的對賬單卻并沒有顯示異樣。
 
  一審判決書顯示,洪山區(qū)拆遷辦的財務(wù)工作人員找到中間人田勇,田勇就一直周旋在拆遷辦與曜興支行之間,而洪山區(qū)拆遷辦也一直沒有報案。

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