北京時(shí)間2月9日晚間消息，匯豐銀行周日對(duì)媒體報(bào)道所指的其瑞士分行曾幫助富?？蛻?hù)避稅及藏匿數(shù)億美元資產(chǎn)作出回應(yīng)，承認(rèn)其瑞士私人銀行存在過(guò)錯(cuò)。
匯豐銀行是在多家媒體公開(kāi)報(bào)道被指是從其瑞士私人銀行流出的資料之后發(fā)表這一聲明的。聲明表示，“我們承認(rèn)，并且會(huì)對(duì)過(guò)去的合規(guī)以及內(nèi)控失責(zé)負(fù)起責(zé)任。”
包括衛(wèi)報(bào)在內(nèi)的多家媒體引述了國(guó)際調(diào)查記者同盟（InternationalConsortiumofInvestigativeJournalists，ICIJ）通過(guò)法國(guó)世界報(bào)披露的一批文件。
匯豐銀行表示，在1999年收購(gòu)其瑞士私人銀行業(yè)務(wù)之后一直沒(méi)有能夠?qū)笳哌M(jìn)行全面的整合，導(dǎo)致這一業(yè)務(wù)一直存在“明顯更低”的合規(guī)和盡責(zé)調(diào)查標(biāo)準(zhǔn)。
衛(wèi)報(bào)的報(bào)道稱(chēng)，被泄露的文件顯示匯豐銀行瑞士私人銀行經(jīng)常幫助客戶(hù)支取“整包”現(xiàn)金，而且一般是不太能在瑞士用到的外幣；該業(yè)務(wù)還時(shí)常兜售能幫助富?？蛻?hù)規(guī)避歐洲稅負(fù)的服務(wù)項(xiàng)目，與部分客戶(hù)合作，向多國(guó)的國(guó)內(nèi)稅務(wù)當(dāng)局隱藏未申報(bào)帳戶(hù)。
匯豐銀行說(shuō)，瑞士私人銀行業(yè)長(zhǎng)期以保密性聞名，其瑞士業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)方式也有所不同，這可能導(dǎo)致匯豐銀行有了“一些可能沒(méi)有完全遵循其應(yīng)適用納稅義務(wù)的客戶(hù)”。這份長(zhǎng)達(dá)四頁(yè)的聲明中說(shuō)，其私人銀行業(yè)務(wù)，特別是瑞士私人銀行業(yè)務(wù)過(guò)去幾年已經(jīng)在進(jìn)行“大幅度的轉(zhuǎn)型”。
匯豐銀行瑞士私人銀行業(yè)務(wù)的主要部分是由其收購(gòu)的紐約共和國(guó)國(guó)民銀行和薩夫拉共和控股公司組成。匯豐銀行稱(chēng)，其瑞士私人銀行業(yè)務(wù)的帳戶(hù)數(shù)量已經(jīng)從2007年時(shí)候的30412個(gè)下降至2014年年底的10343個(gè)，該行已經(jīng)在與當(dāng)局的稅務(wù)問(wèn)題調(diào)查行動(dòng)進(jìn)行合作。
媒體報(bào)道稱(chēng)，被泄露的資料是由匯豐銀行瑞士私人銀行前信息技術(shù)人員埃爾韋-法爾恰尼（HerveFalciani）提供。匯豐銀行在聲明中指出，埃爾韋-法爾恰尼在2006年年底到2007年年初期間下載了這些賬戶(hù)和客戶(hù)的信息。法國(guó)當(dāng)局已經(jīng)取得了數(shù)千客戶(hù)的數(shù)據(jù)，并且與包括阿根廷在內(nèi)的多國(guó)稅務(wù)當(dāng)局共享了這些信息。
瑞士當(dāng)局已經(jīng)指控埃爾韋-法爾恰尼犯有商業(yè)間諜罪，以及違反了瑞士保密法。埃爾韋-法爾恰尼在之前曾告知路透社，他是試圖幫助各國(guó)政府追查利用瑞士銀行帳戶(hù)逃稅客戶(hù)的舉報(bào)者。路透社目前未能尋獲埃爾韋-法爾恰尼對(duì)報(bào)道發(fā)表進(jìn)一步評(píng)論。
這些信息中的一部分在之前曾被披露過(guò)。2010年的時(shí)候有2000個(gè)希臘人的匯豐銀行帳戶(hù)在2010年被公開(kāi)，被法國(guó)政府移交給希臘以協(xié)助打擊避稅。因?yàn)闀r(shí)任法國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)是現(xiàn)在的國(guó)際貨幣基金組織總裁拉加德，這些信息也被稱(chēng)為“拉加德名單”。